| мы выиграли в суде дело по лжепредпринимательству!
|
|
|
|
#1 Вт Авг 16, 2011 15:43:19
|
|
|
на одного нашего поставщика, с которым мы работаем больше 8 лет завели дело по лжепредпринимательству. В суде , благодаря грамотной защите всех контрагентов обвиняемго, дело удалось развалить на 100%. Итог -оправдательный приговор. Если интересно -поделюсь
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#5 Вт Авг 16, 2011 16:18:20 Сказали Спасибо❤
|
|
|
на стадии предварительного следствия финпол допустил следующие ошибки: опросил не всех контрагентов ( далее К) по проведенным сделкам. Провели налоговую проверку по неуплате налогов без первичных, зачетных документов, только по обороту и поступлению денег за последние 5 лет. В одном обвинительном заключении вменили две статьи:уклонение от уплаты налогов и лжепредпринимательство. (это важно). В обвинительном заключении указали, что при обыске изъяли процессор с установленной базой 1-С, отчеты, банковские выписки, первичку. Адвокат нашла всех нс -К, и мы, понимая, что если не будем помогать, то окажемся в полнейшей... начали работать. Поделили обвинение на несколько кусков и начали отрабатывать. Сначала написали в суд ходатайство о привлечении нас в качестве свидетелей. Адвокат передала нам самолетом повестки и мы все расписались, проставили печати и снова передали самолетом адвокату. Обвиняемый (Об) живет в ругом регионе. Сделали копии всех договоров, актов, счетов-фактур, ж/д накладных и ВСЕХ первичных бумаг, заверили печатью. Т.е. показали, то все сделки были реальные , были отражены ОБ в соответствии с правилами бухгалтерского и налогового учета. Сделали копии актов налоговых проверок за весь период работы с Об (комплексные, камеральные, встречки). Показали суду, что у государства не было претензий ни к Об, ни к К, т.е. налоги оплачивались, отчеты славались, камералка никаких претензий не предъявляла. По нашему совету, адвокат взяла в банке подтверждение, что Об, т.е. его ТОО платило налоги. У кого из К были копии ж/д накладных, ГТД т.к. Об многим поставляла товар из-за границы. Это тоже было плюсом в суде, т.к. лже могут признать компанию, у которой ВСЕ сделки были недействительными. Потом уже суд указал, что лжепредприятие по определению не может обвиняться в уклонении от уплаты налогов, т.к. это чушь. Лже вообще не платит налоги.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
проводилось ТРИ экспертизы экономических, все показали, что без первички (которую, кстати, финику утеряли всю-всю) невозможно провести полную налоговую проверку и определить правильность начисления и оплаты налогов. Потом по повесткам все прилетели на судебное заседание и все вышеизложенное довели до сведения суда. Указали, что на стадии предварительного следствия не всех К опросили, хотя все работали по безналичному расчету и все данные К. были отражены в банке. Вот и все. Остается добавить, что мы это дедлали почти год
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Вт Авг 16, 2011 16:35:14
|
|
|
Если не понятно, то возьмите Постановление Верховного суда, и прямо сверяйте мой пост и Постановление. А по уголовному кодексу, лже может быть только предприятие у которого ВСЕ сделки лже
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#9 Вт Авг 16, 2011 16:52:49
|
Сообщить модератору
|
|
Маленькая ремарка, если кто не в курсе. Согласно внесенных задним числом изменений в Налоговый Кодекс Республики Казахстан. Каждый налогоплательщик, который работал с предприятием признанном лже имеет право в судебном порядке доказать что именно его сделка была проведена фактически. Поправка вступает в законную силу с 01.01.2009 года. Принята Законом РК №467-IV от 21 июля 2011 года.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#11 Вт Авг 16, 2011 17:03:23
|
Сообщить модератору
|
|
| Дариюша говорит: |
|
преюдициальность договора в данном случае не будет действовать? |
Нет не будет, т.к. у нас другое судебное право. Это в америках всяких такое есть.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Нам надо ждать только постановление ВС, вот тогда смогут, но могу с уверенностью сказать что такого постановления не будет.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#12 Вт Авг 16, 2011 17:40:11 Сказали Спасибо❤
|
|
|
есть же такое, кажется, в уголовном кодексе, что если имеется приговор, вступивший в законную силу, то все последующие иски, в рамках этого же приговора не рассматриваются.
Добавлено спустя 10 минут 49 секунд:
части 2 и 3 Гражданско-процессуального кодекса РК, а не в УК
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#13 Вт Авг 16, 2011 20:14:49
|
Сообщить модератору
|
|
| Дариюша говорит: |
если имеется приговор, вступивший в законную силу, то все последующие иски, в рамках этого же приговора не рассматриваются.
|
Признать предприятие "лже" и доказать фактическое осуществление каждой, конкретной сделки с этим предприятием это две разные вещи.
| Дариюша говорит: |
|
части 2 и 3 Гражданско-процессуального кодекса РК |
чет почитал я эти главы и не понял из чего вытекает ваше заявление. Покажите пожалуйста неопытному.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#14 Ср Авг 17, 2011 07:09:46
|
|
|
| Дариюша говорит: |
|
то все последующие иски, в рамках этого же приговора не рассматриваются. |
Любой адвокат это обыграет - "по вновь открывшимся"
Ну, а здесь вообще с Василием согласна -
| Ведмедь говорит: |
|
Признать предприятие "лже" и доказать фактическое осуществление каждой, конкретной сделки с этим предприятием это две разные вещи |
Знаю предпринимателей, которые и до введения этого уточнения в Налоговый Кодекс шли в суды и выигрывали, доказав действительность сделки. Сами суды в своих решениях по искам "о признании уведомлений по сделкам со лже недействительными" писали - идите и доказывайте действительность сделок.
Я сталкивалась с тем, что описала Дариюша, сейчас одно дело "разваливают" уже после признания лже.
Вот сейчас думаем (с юристом ТОО) "разработать" какие-то мероприятия при заключении Договоров на поставки или просто при крупных покупках, что бы легче, если что, доказывать действительность сделок. Шеф хочет, что бы поставщики справки с налоговой приносили, что они не "лже", я ему говорю - их же лже потом признают, а на момент сделки - они типа нормальные. Тогда он говорит - пусть свою налоговую отчетность тогда нам предоставляют или справку из налоговой, что налоги заплатили. Приятельница рассказывала, что одна ТООшка - в тендерах на поставку выигрывала, а потом вдруг лже стала - т.о. и справка из налоговой не помогла.
Надо как-то подстраховаться при крупных покупках, может есть у кого какие-то мысли?
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#15 Ср Авг 17, 2011 08:17:12
|
|
|
| Мара говорит: |
|
Надо как-то подстраховаться при крупных покупках, может есть у кого какие-то мысли? |
внесли изменения в некоторые законодательные акты и это очень хорошо для нас, радует!
| Ведмедь говорит: |
|
Маленькая ремарка, если кто не в курсе. Согласно внесенных задним числом изменений в Налоговый Кодекс Республики Казахстан. Каждый налогоплательщик, который работал с предприятием признанном лже имеет право в судебном порядке доказать что именно его сделка была проведена фактически. Поправка вступает в законную силу с 01.01.2009 года. Принята Законом РК №467-IV от 21 июля 2011 года |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#16 Ср Авг 17, 2011 09:40:51
|
|
|
Так вот я про то, что предпринять при покупке?, что бы легче шло дело
| Поликсени говорит: |
|
Каждый налогоплательщик, который работал с предприятием признанном лже имеет право в судебном порядке доказать что именно его сделка была проведена фактически. |
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#17 Ср Авг 17, 2011 09:51:04
|
|
|
Мара, чтобы все доки были юрид.правильно оформлены, чтобы суду по оформлению доков не к чему было придраться. И всё на этом, в душу к лже предпр. не залезешь. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#18 Ср Авг 17, 2011 10:00:51
|
|
|
| Поликсени говорит: |
|
чтобы все доки были юрид.правильно оформлены, чтобы суду по оформлению доков не к чему было придраться |
не "прокатывает", так как поставщик, который лже, -всегда все правильно оформляет, и этот аргумент вообще не работает, налоговая даже проверку проводила, и после проверки эти доки признаны "левыми", так как их выписал лжешник и автоматом доки теряют юр.силу.
Как опять же слышала, ну и из личного общения с финполицаями, в качестве свидетеля - нужны фактические доказательства - свидетели, наличие покупки, движение покупки...например - купили, забрали на складе поставщика по конкретному адресу - свидетельство транспорная накладная от транспортников, например, товар именно этот - таковы у него признаки, инвентарные номера - и вот он стоит у нас в качестве ОС, или мы его продали другому - тот другой идёт в свидетели. Вот как -то так..Поэтому и говорю, что надо "заморочится" на каких-то доказывающих фактах, иных, чем акты, накладные, счета фактуры и даже банковские переводы.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Ведмедь
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#23 Ср Авг 17, 2011 12:18:19
|
|
|
Дариюша,от всей души поздравляю!!! Не по наслышке знаю,как попадают от сделок с фирмами,обвиненными в лже. Очень за вас рада. 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#24 Ср Авг 17, 2011 14:09:10
|
|
|
спасибо. надеюсь, что кому то поможет наш практический опыт. он всеж таки существенно отличается от теории.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
Поздравляю!
