 |
| От сумы да от тюрьмы...
|
|
|
|
#1 Пт Сен 05, 2008 16:44:15
|
Сообщить модератору
|
|
Сестрам «по серьгам»
http://www.megapolis.kz/show_article.php?art_id=9905
№ 31 (396) от 11.08.2008
Алексей НАДЫМОВ, Атырау
В городском суде Атырау рассматривается любопытное уголовное дело. На скамье подсудимых – бухгалтер-кассир компании «Бонатти» со своей сестрой. Подробности дела сообщили в пресс-службе областного департамента КНБ.
В феврале 2008 года бухгалтер-кассир компании «Бонатти С.п.А.- Казахстанский филиал» (субподрядчик «Аджипа») вступила в сговор со своей сестрой, на имя которой они зарегистрировали ИП и открыли счёт в банке. Затем сёстры изготовили поддельные договор и счёт-фактуру между ИП и «Бонатти» на поставку стройматериалов на сумму 30 миллионов тенге.
Утром в пятницу 4 апреля кассир, воспользовавшись электронным ключом к программе электронных платежей, перевела на счёт ИП сестры 30 млн, о чём сообщила ей по телефону.
В этот же день лжепредпринимательница предоставила банку поддельные договор и счёт-фактуру и уговорила работников (воспользовавшись своей беременностью) тут же обналичить миллионы – хотя по банковским правилам, чтобы снять столь крупную сумму наличными, нужна предварительная заявка.
Тем временем кассир, сославшись на плохое самочувствие, отпросилась с работы и больше в компании не появлялась. После её ухода несанкционированный перевод обнаружили, но в связи с выходными днями проверку решили отложить до понедельника, посчитав это сбоем системы.
В понедельник в банке подтвердили перевод денег, сообщив, что их обналичили в день перевода. Компания «Бонатти» обратилась с заявлением в ДКНБ. В это время «предпринимательница» отмечала свой день рождения в Стамбуле, а бухгалтер-кассир скрывалась за пределами города. В итоге сестёр задержали и привлекли к уголовной ответственности за мошенничество в крупном размере.
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
 |
Ксюшка222
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
d.Fedor
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#4 Пн Сен 08, 2008 09:13:53
|
|
|
| ИМХО говорит: |
|
воспользовавшись электронным ключом к программе электронных платежей, |
Воизбежания подобных случаев, предусмотрена следующая защита:
1.Подготовкой платежных поручении занимается бухгалтер-кассир;
2.Санкционированием на исполнение платежей т.е.элетронной подписью,владеет ,назначенный приказом руководителя,другой отв.сотруднник,который после проверки правильности и законности пл.документа,дает добро со своего компьютера на исполненении платежа,а затем бухгалтер -кассир поизводит данную операцию.
Считаю,что это в какой то степени ,обеспечивает контроль за сохранностью денежных средств при пользовании электронной системой "Банк-клиент".
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
d.Fedor
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
|
#6 Пн Сен 08, 2008 11:18:56
|
Сообщить модератору
|
|
Ну а по большому счету какие проблемы? Деньги просто так не спрячеш. Все же отслеживается. РНу кроме перечислений в офшорные банки, но и туда не так просто отправить.... Так что даже если и сговорились и отправили, то легко все вычисляется, как и в случае с сестрами 
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#7 Пн Сен 08, 2008 11:27:33
|
Сообщить модератору
|
|
Любые электронные ключи.. от банковского счета.. по налоговым отчетам..
Нужно доверять только очень надежным людям..
Это - АКСИОМА..
Надежность людей - это отдельный разговор...
Вкратце, это - синтез проверки прошлого, анализ текущей жизни сотрудника, доведение до его сведения последствий неправомерных действий и комплекс сдерживающих мероприятий...
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
|
#10 Пн Сен 08, 2008 15:08:51
|
Сообщить модератору
|
|
| Roxas говорит: |
|
Насмотрелись фильмов )) |
Хто?
| d.Fedor говорит: |
|
легко все вычисляется |
Так-то оно так.. Но возможно претупницы этого НЕдопонимали.. 
А пострадавшей компании от это не легче..
Вот я и говорю, что надо:
1. Проверять людей.
Обычно, если человек склонен совершать преступления, то что-нить из его прошлого обязательно об этом скажет.
2. Интересоваться настощей жизнью сотрудника.
А вдруг месяц назад сотрудник подсел на иглу или стал игроманом?
3. Объяснять, внушать, что кара за преступление - неизбежна.
Если даже человек об этом прекрасно знает и тогда это не помешает. Только делать это надо разумеется без унижения достоинства. Я напрмер, просто даю читать такие статьи .
4. Выбирать более надежные средства защиты ресурсов.
У одного из моих обслуживающих банков, ключи доступа к банкингу находятся на обычной дискете. А у другого на устройстве похожем на флешку, которая генерирует пароль. Дискетку с ключом я даже на минутку никому в руки не даю, прячу от глаз подальше. А вот ту "флешку" так сильно не прячу, потому как в моем офисе вряд ли кто-то осмелится "поработать" с ней, а инфу с нее скачать, невозможно в отличии от дискетки. Ее можно только украсть - а мы об это тотчас узнаем и примем меры.
Вот слегка проиллюстрировал... Разумеется могут быть другие методы защиты.
Главное - чтоб не одна единственная.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
| Anka говорит: |
|
На полиграф его, на полиграф! Он, родимый, разберется кто есть кто. |
За 30 млн.. да что там 30 млн.. За 1 млн.. уже стоит КУПИТЬ себе полиграф..
:lol:
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|
Правила
Регистрация
Вход
Личные письма
RSS
В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.
