» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

300 сотрудников КГД МФ РК прибыли в Алмату искать теневые потоки?

  
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых
Автор: Serikbayeva R.
Добавлено: #1  Пт Апр 15, 2016 13:40:56
Заголовок сообщения:
Уважаемые коллеги, те, кого проверяли "приезжие" хронометражники в прошлом году, когда наши проверяющие уезжали, предупреждали, что следом в 2016 году пойдут комплексные и тематические проверки. Мы получили извещение. Кто еще в этом году встречает проверку?
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #2  Чт Ноя 19, 2015 14:00:20
Заголовок сообщения:
Я считаю, что нужно у них попросить письменный запрос, т.к. проверка закрыта, тем более, что все документы уже предоставлялись. Расчетный счет без неисполненного в срок уведомления они не вправе закрыть.
Автор: Margo007
Добавлено: #3  Чт Ноя 19, 2015 13:55:28
Заголовок сообщения:
В том то и дело по запросу предоставляли, теперь запрашивают по новой . Копии ГТД , сертификаты, реализацию и т. д.
Автор: tanya01
Добавлено: #4  Чт Ноя 19, 2015 13:54:41
Заголовок сообщения:
Margo007 говорит:
Добрый день. Хронометражная проверка закончилась в сентябре, дали заключение, и насколько я поняла, проверяющие уехали по своим городам. Но , теперь уже с городской налоговой вызывают и запрашивают документацию в устной форме ссылаясь на эту хронометражную проверку. Говорят, якобы перепроверяют областников. Кстати , и грозятся вообще арестом расчетного счета при непредоставлении документов. Скажите, пожалуйста, их действия правомерны ли?

Все запросы должны быть в письменной форме.
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #5  Чт Ноя 19, 2015 13:51:57
Заголовок сообщения:
А разве Вы не предоставляли документы сразу? Мы все копии прикладывали
Автор: Serikbayeva R.
Добавлено: #6  Чт Ноя 19, 2015 13:51:34
Заголовок сообщения:
Margo007 говорит:
Добрый день. Хронометражная проверка закончилась в сентябре, дали заключение, и насколько я поняла, проверяющие уехали по своим городам. Но , теперь уже с городской налоговой вызывают и запрашивают документацию в устной форме ссылаясь на эту хронометражную проверку. Говорят, якобы перепроверяют областников. Кстати , и грозятся вообще арестом расчетного счета при непредоставлении документов. Скажите, пожалуйста, их действия правомерны ли?


А какие именно документы просят?
Автор: Margo007
Добавлено: #7  Чт Ноя 19, 2015 13:39:56
Заголовок сообщения:
Добрый день. Хронометражная проверка закончилась в сентябре, дали заключение, и насколько я поняла, проверяющие уехали по своим городам. Но , теперь уже с городской налоговой вызывают и запрашивают документацию в устной форме ссылаясь на эту хронометражную проверку. Говорят, якобы перепроверяют областников. Кстати , и грозятся вообще арестом расчетного счета при непредоставлении документов. Скажите, пожалуйста, их действия правомерны ли?
Автор: Serikbayeva R.
Добавлено: #8  Ср Авг 26, 2015 13:20:38
Заголовок сообщения:
Svetlana.B говорит:
Китайский товар здесь не причем, приказали всех поголовно проверять. Они нам сказали, что имеют право продлить до 60 рабочих дней


У вас нет импорт с Китая и у вас хронометраж? Просто начальник ДГД по г.Алматы говорил на совещании, что сейчас проверяют только импортеров с Китая (не важно когда был последний импорт). А за всех остальных возьмутся только после НГ.

Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:

Juletta говорит:
Расскажите, что именно проверяют по "хронометражу" ? и зачем так долго-до 60 дней...?


По факту все. Делают инвентаризацию склада, снимают кассу, проверяют работников на оформление, ГТД на занижение сумм, покупателей, поставщиков и т.д.
Автор: Juletta
Добавлено: #9  Ср Авг 26, 2015 13:13:44
Заголовок сообщения:
Расскажите, что именно проверяют по "хронометражу" ? и зачем так долго-до 60 дней...?
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #10  Ср Авг 26, 2015 11:52:12
Заголовок сообщения:
Китайский товар здесь не причем, приказали всех поголовно проверять. Они нам сказали, что имеют право продлить до 60 рабочих дней
Автор: Serikbayeva R.
Добавлено: #11  Ср Авг 26, 2015 11:46:19
Заголовок сообщения:
Подскажите, у кого-то из "китайцев" хронометраж уже закрыли? У нас с начала июля продление уже второй раз, теперь до сентября.
Автор: Большой начальник
Добавлено: #12  Вт Июл 28, 2015 17:56:20
Заголовок сообщения:
Интересно посмотреть НПА, которые обязывают иметь вывеску в обязательном порядке...
Автор: oksi@d
Добавлено: #13  Вт Июл 28, 2015 13:29:58
Заголовок сообщения:
Пакет документов: договор аренды, приказ на директора, удостоверение личности директора. Это то что у нас потребовали. И вывеску на двери проверяют обязательно.
Автор: Juletta
Добавлено: #14  Вт Июл 28, 2015 13:24:50
Заголовок сообщения:
"Ну у нас все в порядке..так что правда, вышла Алмата из доверия.". Нас они проверяли только на тему местонахождения, данное тоо торгует, но нет импорта. Так что месяца проверки не будет, только акт обследования, но с понятыми) Вывод-присланные инспектора проверяют по разным темам, не только по импорту. Так что сейчас всем, особенно НДС-никам нужно быть готовым морально, дать указания сотрудникам, иметь наготове пакет нужных копий, обязательно предъявлять глав.буха и директора (если их нет, то приказы на тех, кто подменяет). Еще-по адресу, на двери компании обязательно вывеску, с названием, телефоном.
Автор: oksi@d
Добавлено: #15  Вт Июл 28, 2015 12:41:08
Заголовок сообщения:
В прошлом году была одна закупка с Китая. Но все официально, по реальным ценам была растаможка. Товар почти продан.
Автор: Мелена
Добавлено: #16  Вт Июл 28, 2015 12:26:02
Заголовок сообщения:
oksi@d, а вы связаны с импортом?
Автор: oksi@d
Добавлено: #17  Вт Июл 28, 2015 12:22:55
Заголовок сообщения:
К нам сегодня пришли с обследованием местонахождения. Причем второй раз, в первый раз была наша районная, сегодня "командированные" с Астаны. Список обследования тот же, что и весной. Это они друг друга проверяют?
С чего такой интерес к местонахождения НП?
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #18  Вт Июл 28, 2015 11:10:45
Заголовок сообщения:
Juletta говорит:
Ну у нас все в порядке..

И Вас не будут проверять целый месяц?
Автор: Juletta
Добавлено: #19  Вт Июл 28, 2015 11:06:05
Заголовок сообщения:
К нам вчера приходили представители именно коммандированных налоговых инспекторов (узнала в личной беседе, что их прислали проверять и нас и местных налоговиков).
Проверяли местонахождение по адресу, в присутствии директора, глав.буха и понятых. Видела их список на проверку, в нашем здании компаний 20 под проверку.
Ну у нас все в порядке..так что правда, вышла Алмата из доверия..
Автор: Serikbayeva R.
Добавлено: #20  Вт Июл 21, 2015 14:37:27
Заголовок сообщения:
Svetlana.B говорит:
Какие документы необходимо подготовить?

Помимо стандартных копий учредительных, контрактов, ГТД, ТД с работниками, отчетов и т.д. Сверяют кассу и остатки ТМЗ. На семинаре говорили, что если импортер приобретает ТМЗ или оборудование для собственных нужд, то хронометраж у них будет не 30 дней, а неделю. Инспекторы убедятся, что ТМЗ действительно используются только для собственных нужд и все.
Автор: Svetlana.B
Добавлено: #21  Пн Июл 20, 2015 14:47:43
Заголовок сообщения:
Serikbayeva R.,
Serikbayeva R. говорит:
Хронометражная проверка идет полным ходом.
Какие документы необходимо подготовить?

Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:

Мы не торгуем китайским товаром, изредка импортируем зап.части для ремонта собственного оборудования...
Автор: Serikbayeva R.
Добавлено: #22  Пт Июл 17, 2015 14:26:16
Заголовок сообщения:
A.Vail говорит:
Интересно, кто-нибудь уже встречал этих "спартанцев", или все же это чьи-то фантазии?

Добрый день уважаемые коллеги. Мы одни из первых встретили "гостей". Инспекторы из разных областей Казахстана. Хронометражная проверка идет полным ходом. Сегодня было совещание в ДГД Алматы по данному вопросу с проверяемыми компаниями. Не менее 200 фирм.
На данный момент конкретно проверяют импортеров из Китая, выявляя конечного покупателя (по цепочке) и место "оседания" основного дохода.
Барахолку проверяли именно на выявление контрабандного товара, по этому же поводу ГАИ ведут проверки и досмотры всех грузовых машин, перевозящих ТМЗ.
Во избежание проблем каждый ИП должен иметь подтверждающий документ на приход товара. Проверка продлится до конца года, а возможно продление и на следующий год.
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #23  Вт Июн 30, 2015 12:42:51
Заголовок сообщения:
Очередные новости в тему: В Алматы выявлены 2 автомашины с контрабандным товаром из Кыргызстана http://almaty.kgd.gov.kz/ru/news/news/v-almaty-vyyavleny-2-avtomashiny-s-kontrabandnym-tovarom-3
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #24  Пт Июн 12, 2015 15:18:18
Заголовок сообщения:
Новости свидетельствуют о том, что не только за Алмату взялись:
Цитата:
В национальной компании «Астана Экспо – 2017» началась масштабная проверка в рамках антикоррупционного законодательства, сообщил КазТАГ информированный источник в Астане.

«Масштабная проверка по использованию бюджетных средств, а также привлеченных на стройку денег инвесторов началась в «Астана Экспо». Антикоррупционное законодательство позволяет это сделать на любом этапе - от проектирования и прокладки коммуникаций до возведения заборов и строительства объектов. Задержание бывшего директора департамента строительства Усенова и освобождение вчера (11 июня - КазТАГ) от должности Ермегияева только цветочки, ягодки еще впереди...», - отметил источник.

По его мнению, проверяться будет все: соблюдение процедур организации тендеров, наличие лицензий на проведении тех или иных работ, соответствие технической спецификации, наличие квалифицированных кадров, себестоимость применяемых материалов и оплата услуг. Особое внимание будет уделено операциям по обналичиванию средств, а также выявлению предприятий и организаций и их аффилированности к персонам, заинтересованным в привлечении к крупным подрядам на масштабной стройке.

Автор: Ведмедев
Добавлено: #25  Пт Июн 12, 2015 14:03:52
Заголовок сообщения:
Svetlana.B говорит:
а в какой социальной сети состоит г-н Д.Ергожин?

в той где происходят
г-н Ергожин говорит:
различного рода инсинуации


Добавлено спустя 51 секунду:

но это как говорится все лирика, приедут сделают своё дело и уедут.
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #26  Пт Июн 12, 2015 13:42:18
Заголовок сообщения:
Видимо у него своя собственная, ведь он
Svetlana.B говорит:
написал в своей социальной сети.

Автор: Svetlana.B
Добавлено: #27  Пт Июн 12, 2015 13:36:12
Заголовок сообщения:
esiphi говорит:
Д. Ергожин написал в своей социальной сети.

а в какой социальной сети состоит г-н Д.Ергожин?
Автор: A.Vail
Добавлено: #28  Пт Июн 12, 2015 11:37:09
Заголовок сообщения:
Ну почему сразу инсинуации. Думаю, что все это от недостатка информации - либо скрывали бы хорошо, либо уже объясняли все. А так интересно же знать, что в мире происходит, тем более так близко, тем более что сам можешь стать непосредственным участником этих событий. Вот и хочется знать чего от всего этого ожидать.
Автор: Ведмедев
Добавлено: #29  Пт Июн 12, 2015 09:22:23
Заголовок сообщения:
Вот таким образом и происходят
г-н Ергожин говорит:
различного рода инсинуации в СМИ и социальных сетях


8)))
Автор: Даниэла
Добавлено: #30  Пт Июн 12, 2015 09:13:44
Заголовок сообщения:
Рита говорит:
А поскольку чаще всего крышуют все эти незаконные схемы сами налоговики, то может вся эта операция направлена именно против Алматинского ДГД?

:bravo:
Автор: Ирина Локтионова
Добавлено: #31  Пт Июн 12, 2015 09:09:33
Заголовок сообщения:
Может быть тут вот что главное:
esiphi говорит:
Мы с пониманием относимся, что лицам, которые занимаются незаконным ввозом товаров (контрабанда), строит схемы по отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов, наша работа вызывает раздражение и они всеми способами в том числе с подключением СМИ будут противодействовать нашей работе.

А поскольку чаще всего крышуют все эти незаконные схемы сами налоговики, то может вся эта операция направлена именно против Алматинского ДГД?
Автор: A.Vail
Добавлено: #32  Чт Июн 11, 2015 23:33:41
Заголовок сообщения:
Д. Ергожин говорит:
...будут проводится ТОЛЬКО в отношении УЗКОГО круга лиц...

Ну если г-н Ергожин не преуменьшает масштабы проводимых мероприятий, то непонятно, а штат алматинского ДГД уже не справляется со своими обязанностями? Или из доверия вышли? Я понимаю, что это их работа и это нормально ловить неплательщиков налогов, но какие-то нестандартные действия вызывают вопросы...
Автор: esiphi
Добавлено: #33  Чт Июн 11, 2015 09:47:43
Заголовок сообщения:
Предлагаю:
"Выборочные контрольные мероприятия в виде налоговых проверок будут проводится ТОЛЬКО в отношении УЗКОГО круга лиц менее чем 200 юр. Лиц г. Алматы. - которые уклоняются от уплаты налогов» Д. Ергожин.
«Выборочные контрольные мероприятия в виде налоговых проверок будут проводится ТОЛЬКО в отношении УЗКОГО круга лиц менее чем 200 юр. Лиц г. Алматы. - которые уклоняются от уплаты налогов» об этом Д. Ергожин написал в своей социальной сети.
Так же Председатель ДГД разъяснил какой контроль сейчас проводит ДГД в отношении рынков и торговых домов –«В отношении рынков и торговых домов проводятся ХРОНОМЕТРАЖНЫЙ контроль (Является разновидностью мониторинга - не путайте с НАЛОГОВОЙ проверкой. Грубо говоря, все что делают сотрудники КГД: мониторят реализацию, проверяют наличие налоговой регистрации и наблюдают за кассовой дисциплиной).
По этому, говорить о тотальном и поголовном "истреблении" или "преследовании" бизнеса - БЕЗОСНОВАТЕЛЬНО.
Мы с пониманием относимся, что лицам, которые занимаются незаконным ввозом товаров (контрабанда), строит схемы по отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов, наша работа вызывает раздражение и они всеми способами в том числе с подключением СМИ будут противодействовать нашей работе.
В этой связи, мы призываем общество, меньше реагировать на различного рода инсинуации в СМИ и социальных сетях.».
С ув.
Автор: Я тут мимо проходил
Добавлено: #34  Ср Июн 10, 2015 16:01:35
Заголовок сообщения:
Вот новость, видимо на ту же тему
http://kgd.gov.kz/ru/news/news/uvazhaemye-nalogoplatelshchiki-komitet-gosudarstvennyh-dohodov-ministerstva-finansov-11
Уважаемые налогоплательщики! Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (далее - КГД) на основе результатов анализа данных Системы управления рисками доводит до Вашего сведения, что в соответствии с законодательством
26.05.2015
Уважаемые налогоплательщики!



Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан (далее - КГД) на основе результатов анализа данных Системы управления рисками доводит до Вашего сведения, что в соответствии с законодательством с 1 июня 2015 года начнутся выборочные контрольные мероприятия по следующим вопросам:

- наличия и соблюдения порядка применения контрольно-кассовых машин (контрольный закуп);

- соответствия заявленному режиму налогообложения, выявления занижения фактических доходов и наличия наемных работников путем осуществления хронометражных обследований.

При проведении указанных мероприятий также будет осуществлена проверка на предмет применения схем уклонения от уплаты налогов путем сегментирования бизнеса. Выявленные схемы будут передаваться для дальнейшего рассмотрения Службой экономических расследований КГД.

Дополнительно будет проводиться контроль достоверности заявлений таможенной стоимости товаров и их количества лицами, пользующимися упрощениями при таможенной очистке товаров (УЭО), в том числе с последующим осуществлением таможенных проверок по фактам занижения стоимости и ненадлежащего исполнения обязательств по уплате таможенных платежей и налогов, за период исковой давности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Настоятельно рекомендуем до указанного срока привести в соответствие налоговую и иную отчетность и при необходимости доначислить налоги и другие обязательные платежи в бюджет, тем самым избежать штрафов (административной ответственности).
Автор: A.Vail
Добавлено: #35  Ср Июн 10, 2015 15:05:47
Заголовок сообщения:
:bravo:
Интересно, что такие новости вдохновляют еще и на лирику. Вот она загадочная душа бухгалтера :D
Автор: Я тут мимо проходил
Добавлено: #36  Ср Июн 10, 2015 14:54:28
Заголовок сообщения:
За годом год, за веком век.
Всех гонят из теней.
Конца здесь нет, ведь человек
Становится жадней...

А что касается конца,
То он и правда прост.
Змея запутавшись в клубок
Себе откусит хвост.
Автор: Ведмедев
Добавлено: #37  Ср Июн 10, 2015 13:21:21
Заголовок сообщения:
Я тут мимо проходил говорит:
300 спартанцев, да... вот это новости!

За годом год уходит в ночь
Конец сей пьессы прост -
Слова любви давно забыл
Тот шут или прохвост.
Читатель милый сморщит нос,
И верно скажет мне -
"Но в чем тут толк,и где тут суть,
Конец уж больно прост"
Автор: tanya01
Добавлено: #38  Ср Июн 10, 2015 13:08:38
Заголовок сообщения:
A.Vail говорит:
автора и суммы командировочных (это ж сколько теневых оборотов надо найти, чтобы окупить затраты, тут одним общепитом не обойдешься), хотя может и не в деньгах дело, как замечает автор статьи.

Я думаю, большинство из этих проверяющих существенно поправят свое финансовое благосостояние, и командировочные здесь не в счет. :roll:
Автор: Я тут мимо проходил
Добавлено: #39  Ср Июн 10, 2015 12:11:37
Заголовок сообщения:
300 спартанцев, да... вот это новости!
Автор: ОльгаА
Добавлено: #40  Ср Июн 10, 2015 11:09:48
Заголовок сообщения:
A.Vail, насколько я знаю вчера оккупировали рынок "Барыс" в Алматы,переписали все автомобили грузовые,которые возят хай-вай с Китая,и всех получателей и поставщиков. Никого с рынка не выпускают.Понятно,что это всё проходит мимо бюджета,налоги не платятся. Тоже слышала от наших налоговиков,что около 50 человек выехали в Алмату.С/у.
Автор: A.Vail
Добавлено: #41  Вт Июн 09, 2015 17:59:14
Заголовок сообщения: 300 сотрудников КГД МФ РК прибыли в Алмату искать теневые потоки?
На сайте матрица.kz появилась такая новость:
Денис Кривошеев, экономический обозреватель говорит:
Министерство финансов отправило в Алматы десант. Триста сотрудников комитета государственных доходов расселились в двух крупных гостиничных комплексах в самом центре мегаполиса. По полученным из надежных источников данным, спецгруппа будет работать в южной столице до конца августа, но если в Астане решат, что нужно продлить, сотрудники останутся столько, сколько нужно.

Серьезность намерений подтверждает бюджет миссии. Ежемесячно выделяется по 400 миллионов тенге на суточные и командировочные. Официально поставленная задача группе – найти и посчитать все теневые потоки, о так же объемы бюджетных недоимок в южной столице.

Официальные власти считают, что Алматы недодает в бюджет значительные суммы. Город слишком мало платит, но при этом слишком хорошо живет, и если в сытые времена этого можно было не замечать, то сегодня, когда каждая копейка на счету и показывать падение собираемости налогов нельзя, гайки будут закручивать до упора.

Сначала инициативы Комитета госдоходов выглядели забавно. Когда Даулет Ергожин на своей страничке в Facebook публикует списки «социально ответственных» ресторанов Алматы, уплативших налогов менее одного миллиона в год и в их списке такие звезды, как Адмирал Нельсон, Чешский двор, Гакку, Tirol, Toni Gard Cafe, Turandot, МараКеш, Grand Opera, кажется, что это больше похоже на шутку. Не меньшей шуткой выглядит и список благонадежных налогоплательщиков. Line Brew, GUINNESS PUB, Belagio, Holiday Inn Almaty, Vertalёt и многие другие, что заплатили более 10 миллионов тенге в год, по большому счету выглядят не такими уж и щедрыми.

Оказывается Даулет Ергожин не шутил. Усомнившись в том, что Алматы делится с Астаной в достаточном объеме, скорее всего, он сумел обосновать свое утверждения в самых верхах и получил добро на сбор доказательств. Задача 300 налоговых спартанцев, как раз таки посчитать объем теневого оборота в Алматы и области. Сколько товаров входит и выходит, какой реальный объем продаж, какой объем наличности в общепите. Город кофеен, ресторанов, летников, бильярдных и саун - в каждом из этих объектов побывают лазутчики.

Официальная миссия выглядит так, но есть, как говорят, и другая цель. Определенные силы в Астане, собирают компромат на Есимова. Одно дело жалобы населения - на них давно не обращают внимания, а вот недоимки, могут оказаться серьезным козырем в руках противников действующего акима. Доказать, что он плохой администратор, подготовив для этого убойный компромат, фактически выбить почву из под ног...


Некоторые сомнения вызывают "надежные источники" автора и суммы командировочных (это ж сколько теневых оборотов надо найти, чтобы окупить затраты, тут одним общепитом не обойдешься), хотя может и не в деньгах дело, как замечает автор статьи.

Интересно, кто-нибудь уже встречал этих "спартанцев", или все же это чьи-то фантазии?

  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ