| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | Перечисление денег на карточку от одного физ лица другому |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Семён Семёнович Семёнов |
| Добавлено: | #1 Чт Ноя 26, 2009 10:47:54 |
| Заголовок сообщения: | Перечисление денег на карточку от одного физ лица другому |
Здравствуйте, я не бухгалтер и не юрист. Но вопрос инетерсует такой. Допустим, человек , пречисляет на краточку другого человека деньги через банк. Суммы большие и бывает, что часто. Деньги не его, просто по просьбе третьего лица. В банке ставят кнп как мат помошь, или др. но не как оплата за товары и услуги. Чем это грозит отправителю, вернее имеет ли это какие -то последствия? |
|
| Автор: | Nell* |
| Добавлено: | #2 Чт Ноя 26, 2009 12:09:29 |
| Заголовок сообщения: | |
Есть такой Закон РК от 28.08.2009 № 191-4 "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма" Вот тема на Балансе, почитайте... http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=20246 |
|