Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Применение Международного договора в ...
    Как заполнить Налог. заявление на пол...
    Поправки по вопросам противодействия ...
    Вопросы легализации имущества резидентами РК
    Освобождение от штрафов после легализации имущества
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» № 191-IV     
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Сен 30, 2009 13:25:50   

    Президентом подписан этот Закон.
    Он касается операций, с которыми может столкнуться и юридическое и физическое лицо. Поэтому как я поняла банки, аудиторы, нотариусы и т.п. обязаны при некоторых обстоятельствах требовать определённые сведения о клиенте(и его контрагенте), а так же о цели и характере их деловых отношений.....
    Например, юр. лицо, имеющее гос. регистрацию меньше 3х месяцев и осуществляющего операцию на сумму от 7 млн, видимо должно будет предоставлять сведения о контрагенте и о самой сделке в банк (при операции через банк). А также сделки по услугам на сумму от 7 млн....
    Не очень поняла про сделки в наличной форме, кто же их мониторит?

    Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:

    Аннотация к документу: Закон Республики Казахстан от 28 августа 2009 года № 191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма» говорит:

    О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
    полученных незаконным путем, и финансированию терроризма


    Закон определяет правовые основы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, правовые отношения субъектов финансового мониторинга, уполномоченного органа и других государственных органов Республики Казахстан в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.
    Согласно Закону, субъектами финансового мониторинга являются:
    1) банки, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций;
    2) биржи;
    3) страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры;
    4) накопительные пенсионные фонды;
    5) профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральный депозитарий;
    6) нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом;
    7) адвокаты, другие независимые специалисты по юридическим вопросам - в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом в отношении следующей деятельности:
    покупки и продажи недвижимости;
    управления деньгами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
    управления банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
    аккумулирования средств для создания, обеспечения, функционирования или управления компанией;
    создания, функционирования или управления юридическими лицами либо образованиями и купли-продажи предприятий;
    8) аудиторские организации;
    9) организаторы игорного бизнеса и лотерей;
    10) операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег.
    Государственные органы Республики Казахстан не являются субъектами финансового мониторинга.

    Операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащие финансовому мониторингу
    1. Операция с деньгами и (или) иным имуществом подлежит финансовому мониторингу, если по своему характеру она относится к одному из видов операций, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, и совершается в наличной форме, за исключением операций, предусмотренных подпунктами 6), 7), 9), 11) и 18) пункта 2 настоящей статьи, на сумму, которая равна или превышает:
    для операции, указанной в подпункте 1) пункта 2 настоящей статьи, - в сумме, равной или превышающей 1 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 000 000 тенге или превышающей ее;
    для операций, указанных в подпунктах 6), 7) и 9) пункта 2 настоящей статьи, - в сумме, равной или превышающей 2 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 2 000 000 тенге или превышающей ее;
    для операций, указанных в подпунктах 2) - 5), 8), 10) - 17) пункта 2 настоящей статьи, - в сумме, равной или превышающей 7 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 7 000 000 тенге или превышающей ее;
    для операций, указанных в подпунктах 18) и 19) пункта 2 настоящей статьи, - в сумме, равной или превышающей 45 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 45 000 000 тенге или превышающей ее.
    2. К операциям с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу, относятся:
    1) получение выигрыша, в том числе в электронной форме, по результатам проведения пари, азартной игры в игорных заведениях, а также лотереи;
    2) покупка, продажа и обмен наличной иностранной валюты через обменные пункты;
    3) получение денег по чеку или векселю как разовая операция, так и операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней;
    4) обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, как разовая операция, так и операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней;
    5) снятие с банковского счета или зачисление на банковский счет клиента денег, как разовая операция, так и операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней;
    6) зачисление или перевод на банковский счет клиента денег, осуществляемые физическим или юридическим лицом, имеющим соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в оффшорной зоне, а равно владеющим счетом в банке, зарегистрированном в оффшорной зоне, либо перевод денег клиентом в пользу указанной категории лиц, как разовая операция, так и операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней;
    7) переводы денег за границу на счета (во вклады), открытые на анонимного владельца, поступление денег из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца, совершенные как разовая операция, так и операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней;
    8) открытие сберегательного счета (вклада) в пользу третьего лица и (или) внесение денег на такой счет как разовая операция, так и операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней;
    9) платежи и переводы денег, осуществляемые клиентом в пользу другого лица на безвозмездной основе;
    10) приобретение (продажа), ввоз в Республику Казахстан либо вывоз из Республики Казахстан культурных ценностей;
    11) операции, совершаемые юридическими лицами, с момента государственной регистрации которых прошло менее трех месяцев;
    12) ввоз в Республику Казахстан либо вывоз из Республики Казахстан наличной валюты, за исключением ввоза или вывоза, осуществляемого Национальным Банком Республики Казахстан, банками и Национальным оператором почты;
    13) осуществление страховой выплаты или получение страховой премии;
    14) внесение, перечисление добровольных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды, а также осуществление пенсионных выплат из накопительных пенсионных фондов за счет добровольных пенсионных взносов;
    15) получение или предоставление имущества по договору финансового лизинга;
    16) сделки по оказанию услуг, в том числе подряда, перевозки, транспортной экспедиции, хранения, комиссии, доверительного управления имуществом;
    17) купля-продажа и иные операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них;
    18) сделки с недвижимым и иным имуществом, подлежащие обязательной государственной регистрации;
    19) сделки с ценными бумагами.
    3. Подозрительные операции подлежат финансовому мониторингу независимо от суммы, на которую они совершены или могут быть совершены.
    4. Критериями определения подозрительной операции являются:
    1) совершение сделки, не имеющей очевидного экономического смысла;
    2) совершение действий, направленных на уклонение от процедур финансового мониторинга, предусмотренных настоящим Законом;
    3) совершение операции, по которой имеются основания полагать, что данная операция направлена на финансирование терроризма и (или) экстремизма.

    Закон вводится в действие по истечении шести месяцев после его первого официального опубликования (опубликован: «Казахстанская правда» от 8 сентября 2009 г. № 214 (25958))


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Сен 30, 2009 13:32:08 Сказали Спасибо❤   

    Мара

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Сен 30, 2009 13:38:35   

    esiphi
    оно, конечно, если аудируется деятельность - то аудиторы проверят и операции за наличный расчёт.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Сен 30, 2009 14:11:17 Сообщить модератору   

    текста Закона
    http://urist.kz/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=500&Itemid=69



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Ср Сен 30, 2009 14:16:49 Сообщить модератору   

    Меня заинтересовали вот какие операции

    Цитата:
    Получение денег по чеку или векселю как разовая операция, так и операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней


    Относится ли к данной операции снятие денег с расчетного счета в кассу ТОО?

    Цитата:
    Снятие с банковского счета или зачисление на банковский счет клиента денег как разовая операция, так и операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней


    Относится ли к данной операции любая оплата между юр. лицами?

    Цитата:
    Сделки по оказанию услуг, в том числе подряда, перевозки, транспортной экспедиции, хранения, комиссии, доверительного управления имуществом


    Услуги не могут стоить более 7 000 000 тенге?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    firewind
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Сен 30, 2009 14:28:37   

    *САМ* говорит:
    Относится ли к данной операции любая оплата между юр. лицами?

    *САМ* говорит:
    Услуги не могут стоить более 7 000 000 тенге?

    Я тоже так поняла. Каждый пункт вызывает вопросы.Я думаю надо ждать коментариев.И суммы какие-то странные 7000000 -это 46,7 тыс.$.Для среднего и крупного бизнеса совсем не космические. Получается у них каждую вторую сделку будут мониторить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нонна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Сен 30, 2009 14:53:59   

    получается,что все сделки,всех предприятий будут мониторить. контроль за деньгами в целом по стране.firewind
    согласна с вами, что такое 2 и 7 лимов,копейки.
    и в чем будет заключатся их мониторинг,как он будет проходить? валютный контроль и так работает,договора ГТД, инвойсы и прочее им предоставляется

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Сен 30, 2009 15:24:34   

    а теперь и теньговым некоторым будут мониторить

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кондрат
    Резидент Баланса
    Спасибки: +26 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Сен 30, 2009 16:24:57   

    Мне, например, это непонятно совсем:
    Закон говорит:
    6) финансовый мониторинг - совокупность мер по сбору и анализу информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, поступающей от субъектов финансового мониторинга;

    Статья 3. Субъекты финансового мониторинга

    2. Государственные органы Республики Казахстан не являются субъектами финансового мониторинга.

    Статья 5. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов
    1. Субъекты финансового мониторинга должны принимать меры по надлежащей проверке своих клиентов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

    Мы теперь друг друга проверять обязаны?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Сен 30, 2009 16:29:44 Сообщить модератору   

    Кондрат говорит:
    Мне, например, это непонятно совсем:
    Закон говорит:
    6) финансовый мониторинг - совокупность мер по сбору и анализу информации об операциях с деньгами и (или) иным имуществом, поступающей от субъектов финансового мониторинга;

    Статья 3. Субъекты финансового мониторинга

    2. Государственные органы Республики Казахстан не являются субъектами финансового мониторинга.

    Статья 5. Надлежащая проверка субъектами финансового мониторинга клиентов
    1. Субъекты финансового мониторинга должны принимать меры по надлежащей проверке своих клиентов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

    Мы теперь друг друга проверять обязаны?


    Субъекты мониторинга - это банки, нотариусы, обменники, аудиторы и т.д. по списку. Они должны принимать меры.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Фев 26, 2010 13:43:27 Сообщить модератору   

    Сегодня была в банке, вот что мне там дали...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Фев 26, 2010 13:45:12   

    Баян.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Пт Фев 26, 2010 13:46:48 Сообщить модератору   

    бывает

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Мар 10, 2010 09:15:15   

    Compas говорит:
    Баян.
    почему? В том, что смысле, все в курсе, уже обсуждали? на фига Лозе баян?
    ну вот банки уже странные вопросы задают.... и ещё
    http://www.resurs.kz/news/detail/1327

    Добавлено спустя 32 секунды:

    В РК все финансовые операции на сумму свыше $10 тыс. будут отслеживаться. Новые правила начнут работать с 9 марта этого года

    Добавлено спустя 52 секунды:

    http://www.zakon.kz/162326-v-rk-vse-finansovye-operacii-na-summu.html

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гулжан
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Мар 10, 2010 18:03:42   

    Здравствуйте, сегодня прислали нам новый закон ..... не могли бы разъяснить, о том что согласно ....

    Статья 4. Операции с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащие финансовому мониторингу

    1. Операция с деньгами и (или) иным имуществом подлежит финансовому мониторингу, если по своему характеру она относится к одному из видов операций, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, и совершается в наличной форме, за исключением операций, предусмотренных подпунктами 6), 7), 9), 11) и 18) пункта 2 настоящей статьи, на сумму, которая равна или превышает:

    для операции, указанной в подпункте 1) пункта 2 настоящей статьи, - в сумме, равной или превышающей 1 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 1 000 000 тенге или превышающей ее;

    для операций, указанных в подпунктах 6), 7) и 9) пункта 2 настоящей статьи, - в сумме, равной или превышающей 2 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 2 000 000 тенге или превышающей ее;

    для операций, указанных в подпунктах 2) - 5), 8), 10) - 17) пункта 2 настоящей статьи, - в сумме, равной или превышающей 7 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 7 000 000 тенге или превышающей ее;

    для операций, указанных в подпунктах 18) и 19) пункта 2 настоящей статьи, - в сумме, равной или превышающей 45 000 000 тенге либо равной сумме в иностранной валюте, эквивалентной 45 000 000 тенге или превышающей ее.

    2. К операциям с деньгами и (или) иным имуществом, подлежащим финансовому мониторингу, относятся:

    1) получение выигрыша, в том числе в электронной форме, по результатам проведения пари, азартной игры в игорных заведениях, а также лотереи;

    2) покупка, продажа и обмен наличной иностранной валюты через обменные пункты;

    3) получение денег по чеку или векселю как разовая операция, так и операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней;

    4) обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства, как разовая операция, так и операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней;

    5) снятие с банковского счета или зачисление на банковский счет клиента денег, как разовая операция, так и операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней;

    6) зачисление или перевод на банковский счет клиента денег, осуществляемые физическим или юридическим лицом, имеющим соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в оффшорной зоне, а равно владеющим счетом в банке, зарегистрированном в оффшорной зоне, либо перевод денег клиентом в пользу указанной категории лиц, как разовая операция, так и операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней;

    7) переводы денег за границу на счета (во вклады), открытые на анонимного владельца, поступление денег из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца, совершенные как разовая операция, так и операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней;

    8) открытие сберегательного счета (вклада) в пользу третьего лица и (или) внесение денег на такой счет как разовая операция, так и операция, осуществляемая в течение семи последовательных календарных дней;

    9) платежи и переводы денег, осуществляемые клиентом в пользу другого лица на безвозмездной основе;

    10) приобретение (продажа), ввоз в Республику Казахстан либо вывоз из Республики Казахстан культурных ценностей;

    11) операции, совершаемые юридическими лицами, с момента государственной регистрации которых прошло менее трех месяцев;

    12) ввоз в Республику Казахстан либо вывоз из Республики Казахстан наличной валюты, за исключением ввоза или вывоза, осуществляемого Национальным Банком Республики Казахстан, банками и Национальным оператором почты;

    13) осуществление страховой выплаты или получение страховой премии;

    14) внесение, перечисление добровольных пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды, а также осуществление пенсионных выплат из накопительных пенсионных фондов за счет добровольных пенсионных взносов;

    15) получение или предоставление имущества по договору финансового лизинга;

    16) сделки по оказанию услуг, в том числе подряда, перевозки, транспортной экспедиции, хранения, комиссии, доверительного управления имуществом;

    17) купля-продажа и иные операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и изделиями из них;

    18) сделки с недвижимым и иным имуществом, подлежащие обязательной государственной регистрации;

    19) сделки с ценными бумагам.


    итого получается, что теперь у нас лимитировано?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    dilly
    Сертификат CAP
    Спасибки: +18 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Мар 10, 2010 18:50:04   

    Вчера по ТВ была передача с кратким разъяснением сути данного Закона. При этом сказали, что существенные замечания по нему были представлены на рассмотрение Конституционного Совета еще в августе-сентябре 2009г. Но ответа не последовало и закон вступил в силу 9 марта 2010г. без соответствующих поправок.
    И еще...даже самые мелкие платежи с суммой до 10 тыс.тенге тоже уже не принимаются банком без детальной расшифровки назначения платежа: если раньше достаточно было указать "Оплата за материалы согласно счета №", то теперь расписать, за что именно "оплата за з/части", иногда даже вплоть до "за масла, фильтры" и т.п. Платежки вернули и сказали, что "в целях достижения прозрачности платежей и требуем детальную расшифровку".Считаю, что это уже перебор.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Мар 10, 2010 18:53:37   

    Гулжан
    ну, например, Tary табличку выложила - в ней более удобоваримо операции представлены....

    Добавлено спустя 3 минуты:

    Гулжан говорит:
    что теперь у нас лимитировано?

    оно ничего не лимитировано, а некоторые оперции и при некоторых миллионах - будут мониторится, а значит банки, аудиторы...все кто доступ к инфе операций с деньгами имеет будет куданить подавать какиенить данные.... Smile

    Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:

    Гулжан говорит:
    имеющим соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в оффшорной зоне

    у моего бухгалтера взяли в банке данные о прописке, при взносе 2млн тенге на расчётный счёт денег предприятия....видимо хотели знать, что у неё прописка не в оффшоре

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Ср Мар 10, 2010 20:28:51 Сообщить модератору   

    я думаю что все-таки
    Цитата:
    К таким операциям относятся безвозмездные переводы, переводы без валютных договоров, без указания цели перевода, переводы в оффшорные зоны
    все обоснованные переводы (т.е. контракты и т.п.) возможно не будут мониторить, хотя тоже большой вопрос.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Мар 12, 2010 08:48:20 Сказали Спасибо❤   

    Письмо Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций №03-01-07/195/4238 от 09.03.10 г. относительно Приказа Министерства финансов РК от 10 февраля 2010 г. №52 «Об утверждении Перечня оффшорных зон для целей Закона РК «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма».

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    DreamDi
    Резидент Баланса
    Спасибки: +607 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вт Мар 30, 2010 23:52:31   

    Уже от нескольких людей слышу,что мол вышел какой-то там указ,согласно которому если организация снимает с расчетного счета деньги больше 1 млн за раз или 7 млн за неделю,то банк должен данные по такой фирме отправить в финпол. Первый раз услышав такое сказала что это чушь,но постоянство "выплывания" этой темы настораживает. Еще и последний раз это сказал человек,чья девушка работает в банке,и что мол эта информация не распространяется клиентам. Кто-нибудь что-нибудь слышал по данному поводу?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Вт Мар 30, 2010 23:57:41 Сообщить модератору   

    DreamDi
    Диана, темы объединила, здесь рассуждали

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Ср Мар 31, 2010 09:19:54   

    dilly говорит:
    за что именно "оплата за з/части", иногда даже вплоть до "за масла, фильтры" и т.п

    Наш банк такое требование выдвигает уже несколько лет, я думаю с этим законом это не связано.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Вт Апр 13, 2010 11:56:26 Сказали Спасибо❤   

    Не рекомендую проводить операции с данными лицами и организациями, а также с лицами имеющие к ним отношения. Представлено письмом Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций №02-02-15/04-ДСП от 19.03.2010 года для целей проведения финансового мониторинга.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я Виктория
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Вт Апр 13, 2010 13:29:03   

    А как скачать эти списки, чтобы они были читаемы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Вт Апр 13, 2010 13:31:10   

    Чего?

    Добавлено спустя 44 секунды:

    Сходите в ветку коррекция зрения. Там есть клиники.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульнара ММ
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Вт Апр 13, 2010 15:22:26 Сообщить модератору   

    Нашла в списке физлиц. своего одноклассника и прежнего владельца квартиры, где проживаю. Да-а-а, терроризм и экстремизм гораздо ближе, чем я предпологала... никогда бы не подумала, что они террористы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Пн Апр 19, 2010 18:37:24   

    Правила приостановления подозрительных операций

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Змея
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Чт Июн 03, 2010 11:30:53 Сообщить модератору   

    После проведении платежа по банку/клиенту на 6500 000 был звонок с банка, попросили по телефону подтвердить платеж директора, хотя платеж уже был исполнен Surprised (Народный банк)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz