| » | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | От сумы да от тюрьмы... |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
|||
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #1 Пт Сен 05, 2008 16:44:15 |
| Заголовок сообщения: | От сумы да от тюрьмы... |
Сестрам «по серьгам» http://www.megapolis.kz/show_article.php?art_id=9905 № 31 (396) от 11.08.2008 Алексей НАДЫМОВ, Атырау В городском суде Атырау рассматривается любопытное уголовное дело. На скамье подсудимых – бухгалтер-кассир компании «Бонатти» со своей сестрой. Подробности дела сообщили в пресс-службе областного департамента КНБ. В феврале 2008 года бухгалтер-кассир компании «Бонатти С.п.А.- Казахстанский филиал» (субподрядчик «Аджипа») вступила в сговор со своей сестрой, на имя которой они зарегистрировали ИП и открыли счёт в банке. Затем сёстры изготовили поддельные договор и счёт-фактуру между ИП и «Бонатти» на поставку стройматериалов на сумму 30 миллионов тенге. Утром в пятницу 4 апреля кассир, воспользовавшись электронным ключом к программе электронных платежей, перевела на счёт ИП сестры 30 млн, о чём сообщила ей по телефону. В этот же день лжепредпринимательница предоставила банку поддельные договор и счёт-фактуру и уговорила работников (воспользовавшись своей беременностью) тут же обналичить миллионы – хотя по банковским правилам, чтобы снять столь крупную сумму наличными, нужна предварительная заявка. Тем временем кассир, сославшись на плохое самочувствие, отпросилась с работы и больше в компании не появлялась. После её ухода несанкционированный перевод обнаружили, но в связи с выходными днями проверку решили отложить до понедельника, посчитав это сбоем системы. В понедельник в банке подтвердили перевод денег, сообщив, что их обналичили в день перевода. Компания «Бонатти» обратилась с заявлением в ДКНБ. В это время «предпринимательница» отмечала свой день рождения в Стамбуле, а бухгалтер-кассир скрывалась за пределами города. В итоге сестёр задержали и привлекли к уголовной ответственности за мошенничество в крупном размере. |
|
| Автор: | Ксюшка222 |
| Добавлено: | #2 Пт Сен 05, 2008 21:40:16 |
| Заголовок сообщения: | |
:evil: |
|
| Автор: | d.Fedor |
| Добавлено: | #3 Пн Сен 08, 2008 08:05:42 |
| Заголовок сообщения: | |
Идиотизм.... |
|
| Автор: | esiphi | ||
| Добавлено: | #4 Пн Сен 08, 2008 09:13:53 | ||
| Заголовок сообщения: | |||
Воизбежания подобных случаев, предусмотрена следующая защита: 1.Подготовкой платежных поручении занимается бухгалтер-кассир; 2.Санкционированием на исполнение платежей т.е.элетронной подписью,владеет ,назначенный приказом руководителя,другой отв.сотруднник,который после проверки правильности и законности пл.документа,дает добро со своего компьютера на исполненении платежа,а затем бухгалтер -кассир поизводит данную операцию. Считаю,что это в какой то степени ,обеспечивает контроль за сохранностью денежных средств при пользовании электронной системой "Банк-клиент". |
|||
| Автор: | Kenga |
| Добавлено: | #5 Пн Сен 08, 2008 11:11:45 |
| Заголовок сообщения: | |
А если бухгалтер-кассир и отв.сотрудник вступят в сговор? |
|
| Автор: | d.Fedor |
| Добавлено: | #6 Пн Сен 08, 2008 11:18:56 |
| Заголовок сообщения: | |
Ну а по большому счету какие проблемы? Деньги просто так не спрячеш. Все же отслеживается. РНу кроме перечислений в офшорные банки, но и туда не так просто отправить.... Так что даже если и сговорились и отправили, то легко все вычисляется, как и в случае с сестрами :D |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса |
| Добавлено: | #7 Пн Сен 08, 2008 11:27:33 |
| Заголовок сообщения: | |
Любые электронные ключи.. от банковского счета.. по налоговым отчетам.. Нужно доверять только очень надежным людям.. Это - АКСИОМА.. Надежность людей - это отдельный разговор... Вкратце, это - синтез проверки прошлого, анализ текущей жизни сотрудника, доведение до его сведения последствий неправомерных действий и комплекс сдерживающих мероприятий... |
|
| Автор: | Roxas |
| Добавлено: | #8 Пн Сен 08, 2008 14:35:16 |
| Заголовок сообщения: | |
Насмотрелись фильмов )) |
|
| Автор: | Anka |
| Добавлено: | #9 Пн Сен 08, 2008 14:57:42 |
| Заголовок сообщения: | |
[quote="ИМХО"] синтез проверки прошлого, анализ текущей жизни сотрудника...[/quote] На полиграф его, на полиграф! Он, родимый, разберется кто есть кто. |
|
| Автор: | Нерезидент Баланса | ||||||
| Добавлено: | #10 Пн Сен 08, 2008 15:08:51 | ||||||
| Заголовок сообщения: | |||||||
Хто?
Так-то оно так.. Но возможно претупницы этого НЕдопонимали.. :( А пострадавшей компании от это не легче.. Вот я и говорю, что надо: 1. Проверять людей. Обычно, если человек склонен совершать преступления, то что-нить из его прошлого обязательно об этом скажет. 2. Интересоваться настощей жизнью сотрудника. А вдруг месяц назад сотрудник подсел на иглу или стал игроманом? 3. Объяснять, внушать, что кара за преступление - неизбежна. Если даже человек об этом прекрасно знает и тогда это не помешает. Только делать это надо разумеется без унижения достоинства. Я напрмер, просто даю читать такие статьи :D. 4. Выбирать более надежные средства защиты ресурсов. У одного из моих обслуживающих банков, ключи доступа к банкингу находятся на обычной дискете. А у другого на устройстве похожем на флешку, которая генерирует пароль. Дискетку с ключом я даже на минутку никому в руки не даю, прячу от глаз подальше. А вот ту "флешку" так сильно не прячу, потому как в моем офисе вряд ли кто-то осмелится "поработать" с ней, а инфу с нее скачать, невозможно в отличии от дискетки. Ее можно только украсть - а мы об это тотчас узнаем и примем меры. Вот слегка проиллюстрировал... Разумеется могут быть другие методы защиты. Главное - чтоб не одна единственная. Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
За 30 млн.. да что там 30 млн.. За 1 млн.. уже стоит КУПИТЬ себе полиграф.. :lol: |
|||||||